Wiele organizacji nie dostrzega potrzeby wsparcia w zakresie prawa karnego. Dzieje się tak do czasu powstania pierwszej szkody: przestępnego działania członka zarządu lub pracownika na szkodę spółki, oszukania przez kontrahenta, przeszukania w spółce przez organy ścigania, zabezpieczenia dokumentów i majątku spółki. W związku z tym niezwykle istotna jest minimalizacja ryzyka tych negatywnych zjawisk. We wszystkich tych wypadkach zapewniam natychmiastową i kompleksową opiekę prawną, wspierając osoby prawne w postępowaniu karnym z ich minimalnym zaangażowaniem – tak by nadal mogły prowadzić swoją codzienną działalność.
Chcesz się dowiedzieć, jakie mam doświadczenia w tej kategorii spraw? Zajrzyj na tę stronę [LINK].
Czym się zajmuję?
→ przeprowadzam audyty dotyczące oceny ryzyka odpowiedzialności prawnokarnej spółek i menedżerów,
→ tworzę procedury zmierzające do minimalizacji ryzyka w organizacjach (criminal compliance): procedury antykorupcyjne, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, systemy sygnalizowania nieprawidłowości (whistleblowing),
→ przeprowadzam audyty dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych w organizacjach,
→ projektuję polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i doradzam w zabezpieczeniu informacji poufnych w organizacjach,
→ reprezentuję osoby prawne jako pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, ABW, CBA, CBŚ, Krajową Administracją Skarbową i innymi organami) oraz w postępowaniu przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
→ bronię przedstawicieli podmiotów zbiorowych w związku z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronionego pod groźbą kary,
→ reprezentuję osoby prawne w postępowaniach przed organami kontroli (UOKiK, NIK, PUODO, GIIF),
→ reprezentuję osoby prawne jako podmioty pociągnięte do odpowiedzialności posiłkowej bądź jako interwenientów w postępowaniu karnoskarbowym na wszystkich etapach procesu,
→ zapewniam ochronę przy przeszukaniach, zabezpieczeniu dokumentów oraz majątku organizacji przez organy ścigania, ustanowieniu przymusowego zarządu przedsiębiorstwa,
→ doradzam na wszystkich etapach procesu, przygotowuję członków zarządu jako reprezentantów osób prawnych do przesłuchań, projektuję strategie procesowe,
→ sporządzam pisma procesowe (apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski, akty oskarżenia) oraz opinie prawne,
→ prowadzę szkolenia m.in. w zakresie zabezpieczenia przed ryzykami wynikającymi z odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zakres wsparcia:
• przestępstwa niegospodarności – działanie na szkodę spółki, wykup menedżerski, przywłaszczenie majątku spółki,
• oszustwa, wyłudzenia, zmowy przetargowe,
• wykorzystanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz informacji poufnych, czyny nieuczciwej konkurencji,
• pranie brudnych pieniędzy,
• przestępstwa podatkowe, karuzele VAT, obrót pustymi fakturami,
• przestępstwa korupcyjne, przestępstwa na rynkach kapitałowych,
• przestępstwa na szkodę wierzycieli i związanymi z realizacją obowiązków na gruncie postępowania upadłościowego,
• naruszenie zakazu porozumień ograniczających konkurencję (postępowanie antymonopolowe przeciwko przedsiębiorcy),
• naruszenie rygorów bezpieczeństwa przemysłowego przez kierowników firm zbrojeniowych,
• naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.